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VI Edición del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción

11 de diciembre de 2024


El Congreso

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, organiza su evento anual “VI Edición del Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción” a realizarse el día 11 de diciembre de 2024. 

El congreso está dirigido a profesionales relacionados al cumplimiento corporativo, así como al sector público, CEOs, gerentes, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores y estudiantes. Cerca de 200 participantes serán parte de ponencias y mesas temáticas de cumplimiento, prevención y lucha contra el fraude, a cargo de expertos nacionales e internacionales quienes brindarán herramientas para prevenir, gestionar y reaccionar a tiempo frente a la lucha contra la corrupción. 

En esta nueva edición se abordarán temas clave relacionados con la transparencia, el compliance y la ética en diversos sectores. Una agenda novedosa conformada por 2 plenarias (mañana y tarde) y mesas simultaneas. 


¿Dónde se celebrará?

JW Marriott Quito-Ecuador

 

 

 

Precio

  • Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia: $ 80 
  • Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia+Desayuno VIP-Networking: $ 110
  • 30 % descuento asociados/as WCA (solictar código en vbriceno@worldcomplianceassociation.com)
  • CUENTA BANCARIA WCA ECUADOR para inscripción por transferencia bancaria
  • World Compliance Association Capítulo Ecuador  - RUC 1793111416001
  • Banco Internacional - Cuenta Corriente 80064410-3

*Los valores antes indicados NO incluyen IVA. Una vez realizado el pago, enviar el respectivo comprobante a la siguiente correo electrónico vbriceno@worldcomplianceassociation.com

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

11 Diciembre 2024

  • 08:30 - 09:30
    Palabras de Bienvenida- Discurso de inauguración

    Íñigo Salvador Crespo

    Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Presidente

    Santiago Solines Moreno

    World Compliance Association Capítulo Ecuador - Presidente

    Alba Lema

    World Compliance Association Internacional - Presidenta
  • 09:30 - 10:30
    Plenaria 1: ESG Y SU IMPACTO EN EL COMPLIANCE

    Alejandro Wilches

    BDO Interamericas - Socio de Sostenibilidad Corporativa

    Vinicio Rodríguez

    BID Ecuador - Jefe de Operaciones

  • 10:30 - 11:00
    Coffee break
  • 11:00 - 12:30
    Mesa 1: Equidad, diversidad e inclusión, valor agregado en la gestión de la responsabilidad social corporativa

    Camilo Roberto Páez Quevedo

    FEMSA Salud Ecuador - Gerente de Recursos Humanos

    Pedro Ospina

    Nestle Ecuador - Vicepresidente Asuntos Legales, Corporativo & Sostenibilidad

    Julianna Cobo

    Latam Airlines Ecuador - Gerente de Finanzas y Personas

    Iliana Rodríguez

    Consultora Internacional Independiente Talento Humano, Capacitación y Desarrollo, Sostenibilidad, DEI

    Esteban Vivero MODERADOR

    Dentons Paz Horowitz - Asociado y Director del Area de Compliance
  • 11:00 - 12:30
    Mesa 2: Importancia del Modelo de Compliance con enfoque basado en riesgos en el sector financiero y su impacto en otras industrias.

    Galo Andrés Soria Ojeda

    Banco Pichincha - Director de Auditoría Interna

    Diana Gallegos Idrobo

    AMIBANK - Gerente General

    Slavko Izquierdo Kovacevic

    Citibank, N.A Sucursal Ecuador - Vicepresidente de la Unidad de Cumplimiento

    Ernesto Velasco MODERADOR

    ROBALINO - Of Counsel

  • 11:00 - 12:30
    Mesa 3: Gestión del riesgo reputacional, mitos y mejores prácticas asociadas a lobby.

    Marcelo Patricio Espinel Vallejo

    Fundación Ciudadanía y Desarrollo - Subdirector

    Francisco Xavier Paredes Balladares

    LaudenLaw - Managing Partner

    Ricardo Alberto Velasco Cuesta MODERADORES

    Pérez, Bustamante & Ponce- PBP - Director de Compliance y Anticorrupción, Contratación Pública, Resolución de Conflictos

    Esteban Ron Castro MODERADOR

    Universidad Internacional Sek - Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas

    María Cecilia Vargas "Invitada Especial"

    Secretaría de Inversiones Público Privadas - Subsecretaria de Protección a la Inversión

    Gabriel Galarza

    Transparenta Compliance & Risk Advisors - Gerente General
  • 12:30 - 13:45
    Almuerzo

  • 14:00 - 15:30
    Mesa 4: La función de cumplimiento y el rol de la investigación en el sector público ecuatoriano

    Daniel Alejandro Calderon Beltran

    UTPL - Docente de la Maestría en Auditoría con mención del Gestión del Riesgo de Fraude Financiero y Auditoría Forense

    Rocío Flores Hinojosa

    Contraloría General del Estado - Coordinadora Nacional de Gestión Institucional

    Krystel Zamora MODERADORA

    Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

    Franklin Xavier León De La Cruz

    M&F Audicontforenses - CEO
  • 14:00 - 15:30
    Mesa 5: Los retos y riesgos de Compliance Ambiental y Social en el sector de Recursos Naturales

    Viviana Gutierrez

    SERTECPET Ecuador - Oficial de Cumplimiento

    Pablo Baquero

    Ministerio de Energía y Minas - Ecuador - Director Jurídico de Minería, Ministerio de Energía y Minas

    Andrea Racines

    Lowell Mineral Exploration (subsidiaria de Solaris Resources Inc.) - Líder de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

    José Luis de la Bastida

    Banco Interamericano de Desarrollo BID - Jefe del Grupo ESG Región Andina - Especialista Líder en Medio Ambiente

    Luis Castillo MODERADOR

    BDO Interaméricas - Socio Líder de Servicios de Gestión de Riesgos

    Juan Sebastián Naranjo Tapia MODERADOR

    SVAR - Socio
  • 14:00 - 15:30
    Mesa 6: Nuevos desafíos en gestión de denuncias y protocolos de investigación internas

    Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez

    Quito Honesto - Presidente de Quito Honesto ? Comisión Metropolitana de Lucha de Contra la Corrupción

    Diana Carolina Velasco Aguilar

    Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP - ECUADOR) - Directora Nacional de Registros Públicos

    José Miguel Calderón

    Grupo HAME GRC - Gerente Corporativo de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento

    Mariela Anchundia Mieles

    Latam Airlines Ecuador - Gerente Legal

    Bryan Mancero MODERADOR

    MANCELEX - Gerente General

    Luis José Montes López MODERADOR

    BCCOMPLY - CEO

    Juan Carlos Mejía PRESENTADOR

    FEXLAW Abogados - Abogado Asociado en el área de Compliance y Derecho Penal

    Luis Enriquez

    Superintendencia de Proteción de Datos - Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos
  • 15:30 - 16:00
    Coffee break
  • 16:00 - 17:30
    Plenaria 2: COMPLIANCE E INTEGRIDAD EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL - DE LA INTENCIÓN A LA ACCIÓN

    Emilie Román

    Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República - Subsecretaria de Fortalecimiento y Seguimiento de la Integridad Pública
  • 18:00 - 20:00
    Clausura

    Krystel Zamora

    Vicepresidenta World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

    Raimon Salazar Bonet

    Universidad Internacional SEK - Rector

Ponentes
del Congreso

Presentación

Inscripción

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Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia (80 USD / 72 EUR)
Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia+ Desayuno VIP Netwo (110 USD / 98 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Camilo Roberto Páez Quevedo

FEMSA Salud Ecuador - Gerente de Recursos Humanos
Profesional con 25 años de experiencia en Talento Humano con formación en Psicología organizacional y una maestría en desarrollo del Talento Humano. Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Recursos Humanos en FEMSA Salud Ecuador.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez

Quito Honesto - Presidente de Quito Honesto ? Comisión Metropolitana de Lucha de Contra la Corrupción
Doctor en Ciencias Contables por la Universidad Central del Ecuador y Magíster en Finanzas Empresariales por la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ESPE). Tiene un Diplomado Superior en Gestión de Proyectos por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y un Diplomado Internacional en Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF por la Universidad del Aconcagua-Argentina. Se ha capacitado profesionalmente en temas de Lucha contra la Corrupción, Contratación Pública, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos, Auditoría Gubernamental, Ética Púbica, Transparencia e Integridad Pública, Control Interno y prevención de irregularidades, prevención de corrupción, lavado de activos, entre otros.  Cuenta con más de 28 años de experiencia en auditoría gubernamental y gestión anticorrupción.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Diana Carolina Velasco Aguilar

Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP - ECUADOR) - Directora Nacional de Registros Públicos
Ejerce el cargo desde el 26 de diciembre de 2023. Es abogada por la Universidad de Las Américas, magister en Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Internacional SEK, tiene una especialización en Compliance y Anticorrupción otorgada por la Universidad de Los Hemisferios y una certificación en Protección de Datos Personales por la Universidad Espíritu Santo, fue becaria CADR ? Mercantil en Madrid. Es miembro de Asorlac y de Iberoreg. Con amplia experiencia en los sectores público y privado. Ha compartido conocimientos y experiencias en conversatorios y talleres a escala internacional, en organizaciones como Iberoreg (España), Sunarp (Perú) y la Fiiapp (Uruguay) con temas relacionados con el fortalecimiento del sector registral y de gobernanza de datos.

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11 de diciembre de 2024

Pedro Ospina

Nestle Ecuador - Vicepresidente Asuntos Legales, Corporativo & Sostenibilidad
Pedro es abogado con más de 18 años de experiencia en la industria alimentaria, desempeñado puestos de dirección en empresas, gremios y asociaciones. Cuenta con amplia experiencia en materia legal, corporativa y de sostenibilidad al manejar estas áreas dentro de Nestlé en Ecuador, Chile y Suiza. Desde Nestlé Ecuador, ha impulsado el área legal siendo un aliado de los negocios para habilitar la operación comercial en el marco de la ética, el cumplimiento y la integridad. Desde el área de sostenibilidad aportando triple impacto al negocio, en el ámbito económico, ambiental y social. Desde lo corporativo, ha fortalecido el relacionamiento institucional de la compañía, lo que ha permitido robustecer aún más su reputación corporativa.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Viviana Gutierrez

SERTECPET Ecuador - Oficial de Cumplimiento
Es la Oficial de Cumplimiento Corporativo en SERTECPET, encargada del Sistema de Gestión Antisoborno de Ecuador, Perú y Colombia. Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Palermo, donde también obtuvo un Posgrado en Derechos Humanos. Tiene estudios de Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas, realizados en la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra certificada por la Universidad de Cataluña, como Auditora interna y Oficial de Cumplimiento conforme la Norma ISO37001 ?Sistemas de Gestión Anti-soborno?. Actualmente, se encuentra cursando una Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en la Universidad ADEN University y representa a SERTECPET en la Vicepresidencia del Consejo Consultivo de Alliance For Integrity.

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11 de diciembre de 2024

Íñigo Salvador Crespo

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Presidente
Íñigo Salvador Crespo asumió el cargo de Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) el 16 de enero de 2024. Magistrado del TJCA desde enero de 2023, Salvador Crespo es ecuatoriano y cuenta con una destacada trayectoria. Fue Procurador General del Estado, miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, y decano en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, enseñando Derecho Internacional Público desde 1997. También se desempeñó como funcionario internacional en la ONU, diplomático y abogado independiente por más de 20 años. Su mandato en el TJCA tiene una duración de un año.

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11 de diciembre de 2024

Santiago Solines Moreno

World Compliance Association Capítulo Ecuador - Presidente
- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Máster en Comunicación Política y Gobernanza por The Graduate School of Political Management, George Washington University, y - Máster en Derecho y Negocios en Energía por la Universidad Villanueva (adscrita a la Universidad Complutense de Madrid). Actualmente es: - Presidente y Socio de Solines & Asociados Abogados - Presidente de la World Compliance Association WCA Capítulo Ecuador - Vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Canadiense CCEC - Abogado Informante del World Justice Project (WJP) Rule of Law lndex; - Miembro de la Red de Transparencia Ecuador En el ámbito político ha ocupado importantes cargos públicos como: - Subsecretario (Viceministro) de Gobierno, y - Asesor del Ministro de Gobierno.

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11 de diciembre de 2024

Pablo Baquero

Ministerio de Energía y Minas - Ecuador - Director Jurídico de Minería, Ministerio de Energía y Minas
Abogado con una sólida trayectoria en el sector minero, con más de 4 años de experiencia asesorando al Ministerio de Energía y Minas en la elaboración de proyectos de resolución para el otorgamiento, administración y gestión de recursos mineros. Ha participado activamente en la creación de pronunciamientos jurídicos y proyectos de Acuerdos Ministeriales, así como en la elaboración de informes legales, convenios y acuerdos interinstitucionales. Además, cuenta con experiencia en procesos civiles, arbitraje, mediación, constitucionales y laborales, tanto en sedes administrativas como judiciales, donde ha ejercido como abogado patrocinador.

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11 de diciembre de 2024

José Miguel Calderón

Grupo HAME GRC - Gerente Corporativo de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento
Posgrado, Bussines Administration de la Universidad Mariano Gálvez, Master Estándares internacionales en Contabilidad (NIIF,NIC y NIAS), y Auditoría de la misma Universidad. - Gerente Corporativo de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento en Grupo HAME GRC | AUDITORÍA INTERNA | ISO 37001 | ISO 37301| LÍNEA ÉTICA| CONTROL INTERNO | ESG. Con más de quince años de experiencia profesional en empresas dedicadas a: Industria manufacturera, agroindustrial, consumo masivo, distribución y comercialización. Experiencia con diferentes certificaciones SAP y con la oportunidad de ser líder de implementación de un ERP (SAP 6.0).

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11 de diciembre de 2024

Andrea Racines

Lowell Mineral Exploration (subsidiaria de Solaris Resources Inc.) - Líder de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad
Socióloga por la Universidad Central del Ecuador. Es la encargada de mantener relaciones con actores de interés e implementar los programas de desarrollo ambiental y social alineados a los ODS. Asimismo, vela por las políticas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), economía circular y economía violeta; buenas prácticas de la cadena de compras locales (Mining Shared Value) y colabora con la iniciativa EITI. Acumula una amplia experiencia en el sector público donde ejerció cargos relevantes en el Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Hidrocarburos.

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11 de diciembre de 2024

Alejandro Wilches

BDO Interamericas - Socio de Sostenibilidad Corporativa
Alejandro Wilches es socio del servicio de sostenibilidad Corporativa en BDO Interaméricas y Colombia con 26 años de experiencia, ha liderado estrategias de sostenibilidad corporativa, análisis de materialidad, comunicación interna y externa, relaciones con grupos de interés, elaboración de informes de sostenibilidad, prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos ESG, entre otros. Tiene una amplia formación académica con un Masterado en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia, una especialización en Sostenibilidad de Columbia University ? SIPA y cuenta con un Diplomado en Sostenibilidad y Analista ESG de Capacita RSE

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11 de diciembre de 2024

Vinicio Rodríguez

BID Ecuador - Jefe de Operaciones
Vinicio es Jefe de Operaciones del BID en Ecuador, encargado de liderar la supervisión de la cartera activa del banco y su alineación con planes estratégicos. Gestiona operaciones diarias, actividades fiduciarias y coordina funciones intersectoriales, fortaleciendo alianzas con autoridades locales, multilaterales, sector privado y sociedad civil. Anteriormente, fue Especialista Fiduciario en Ecuador, Barbados y República Dominicana, y trabajó en supervisión y cumplimiento en la sede del BID en Washington. Posee experiencia en liderazgo en América Central. Tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), títulos en contabilidad y finanzas (Guatemala), negocios internacionales (ESADE) y análisis de negocios (EE.UU.)

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11 de diciembre de 2024

José Luis de la Bastida

Banco Interamericano de Desarrollo BID - Jefe del Grupo ESG Región Andina - Especialista Líder en Medio Ambiente
José Luis es jefe del Grupo ESG de la Región Andina y Especialista Líder en Medio Ambiente en el Banco Interamericano de Desarrollo BID con sede en Washigton D.C. Con más de 20 años de experiencia sus principales responsabilidades buscan promover la incorporación de las directrices, salvaguardias y mejores prácticas internacionales del BID en materia ambiental en el marco de toma de decisiones de los gobiernos e instituciones locales. Es ingeniero en Petróleo, Geología y Química de la Universidad Central del Ecuador y tiene una Maestría en Desarrollo Internacional y otra en Política Ambiental Global.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Luis Castillo MODERADOR

BDO Interaméricas - Socio Líder de Servicios de Gestión de Riesgos
Luis tiene más de veinte años de experiencia en Consultoría y Auditoría de Negocios, trabajando en proyectos relacionados con: Cumplimiento, Responsabilidad Social, Gestión de Riesgos, Investigaciones Anticorrupción, Investigaciones de Fraude Corporativo, Implementación de Sistemas de Compliance y Antisoborno, Lavado de Activos, Auditorías Internas y Externas. Actualmente es el socio líder de la practicas de Gestión de Riesgos, Forense y Cumplimiento en BDO Interaméricas y Sostenibilidad en Ecuador. Cuenta con certificaciones PECB en ISO 37001, 31000, 27001 y 37301 para implementar y auditar Sistemas de Gestión Antisoborno, Riesgos, Tecnología y Cumplimiento. Luis es Ingeniero en Finanzas y Auditoria, Comercial y Mercadeo de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador ESPE y cuenta con un Masterado en Finanzas y Gestión de Riesgos de la Universidad Andina Simón Bolívar.

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11 de diciembre de 2024

Juan Sebastián Naranjo Tapia MODERADOR

SVAR - Socio
Abogado graduado de la Universidad San Francisco de Quito. Master del programa Energy and Resources Law de la Universidad de Melbourne. Asesor de empresas ecuatorianas para el Manejo de Siniestros Ambientales y Buenas Prácticas Empresariales dentro de la Industria Minera y Petrolera. Asesor en negociaciones de varias empresas para adquisiciones importantes dentro de la industria energética y minera, siendo parte de procesos de negociación y transferencia de hidroeléctricas nacionales y extranjeras. Capacitado en asesoramiento legal en todas las fases de la extracción de recursos naturales no renovables, cuenta con amplio conocimiento sobre el marco jurídico regulador de dicha industria, incluyendo la aplicación de principios rectores del derecho ambiental. Juan Sebastian se desempeñó como Gerente Legal y de Cumplimiento en Dundee Precious Metals Ecuador, donde lideró y gestionó asuntos legales, regulatorios y de cumplimiento de la empresa. Es Socio Fundador de SVAR yTesorero de la World Compliance Association Capítulo Ecuador-

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11 de diciembre de 2024

Emilie Román

Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República - Subsecretaria de Fortalecimiento y Seguimiento de la Integridad Pública
Emilie Román es abogada especializada en cumplimiento, lavado de activos y sistemas anticorrupción. Con una Maestría en Derecho Económico de la Universidad de Ginebra y estudios en la Universidad San Francisco de Quito, ha desempeñado roles clave en instituciones públicas como el Banco Central del Ecuador y la Secretaría Nacional de Planificación. Actualmente, es Subsecretaria de Fortalecimiento y Seguimiento de la Integridad Pública en la Presidencia de la República, liderando la implementación de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP), expedida en julio de 2024. Este documento, pionero en Ecuador, establece un sistema homogéneo para prevenir la corrupción y promover el cumplimiento normativo en la administración pública. Su experiencia incluye el diseño de normativa, asesoría en políticas públicas y programas de cumplimiento, con un enfoque en la cooperación interinstitucional e internacional y el desarrollo de capacidades en integridad pública.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Mariela Anchundia Mieles

Latam Airlines Ecuador - Gerente Legal
Abogada de profesión, con una especialización en Derecho de Empresa, Máster en Dirección de Recursos Humanos y con una certificación en compliance Corporativo Integral, lleva más de 15 años de experiencia en el campo del derecho aeronáutico, y desde hace 5 años conforma el comité de compliance de Latam Airlines Ecuador. Desde el año 2021 asumió la representación legal de todo el grupo LATAM en Ecuador tanto del negocio de carga como de pasajeros, y desde el año 2022 fue electa como Vicepresidenta de ARLAE (Asociación de Representantes de Líneas Aerolíneas del Ecuador) Mantiene una participación activa en temas de transparencia y compliance, colaborando con Alliance for Integrity como entrenadora en talleres de prevención en la lucha contra la corrupción, capacitando alrededor de 30 empresas a nivel nacional, y junto con BCComply implementaron el programa ?éticos para niños? destinados a estudiantes de colegios de Quito.

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11 de diciembre de 2024

Julianna Cobo

Latam Airlines Ecuador - Gerente de Finanzas y Personas
Julianna Cobo Correa, de profesión Ingeniera en Estadística Informática de la Escuela Superior Politécnica del Litoral con una Maestría en Administración de empresas en la ESPAE y diplomados en varias ramas como Gestión del Talento Humano, Docencia Universitaria y Normas Internacionales de Información Financiera que ha cursado para su crecimiento personal y profesional.Cuenta con 16 años de experiencia en el sector aeronáutico, donde ha asumido distintas posiciones como Coordinadora de Calidad, Subgerente de Control de Gestión, Gerente de Planificación Comercial y actualmente ocupa la Gerencia de Personas y Finanzas en LATAM Airlines Ecuador. Cabe mencionar dos casos de éxitos en la organización donde labora actualmente: o Liderar el proceso de Chapter 11 en los diferentes frentes: Financieros, Proveedores y Personas (abril 2021). o Proyecto Change to One. Liderar las iniciativas en Ecuador y sobrecumplir el challenge entregado en los frentes de Eficiencia en costos y personas (dic 2019)

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11 de diciembre de 2024

Krystel Zamora

Vicepresidenta World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador
Krystel es vicepresidenta del Capítulo Ecuador de WCA. Se desempeña como Gerente Senior en la práctica de Riesgos de integridad de EY Ecuador e integra el equipo regional de calidad para América Latina (países de habla hispana) en EY Forensics. Con más de 17 años de experiencia profesional, Krystel ha liderado proyectos especializados en evaluación de riesgos, investigaciones de fraude, cumplimiento corporativo, desempeñado un papel fundamental supervisando investigaciones complejas en áreas operativas. También ha participado en la implementación de Sistemas de prevención. En adición, Krystel ha contribuido como experta en talleres sobre políticas públicas de prevención de fraude, lavado de activos y cumplimiento corporativo, destacándose como miembro activo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Posee un diplomado en Compliance y está certificada por el PECB como implementador y auditor líder

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11 de diciembre de 2024

Alba Lema

World Compliance Association Internacional - Presidenta
Presidenta Internacional de la WCA y CEO de SMC COMPLIANCE, es abogada experta en corporate compliance. Socia directora de ETTHICO, implementa canales de denuncia y gestiona riesgos empresariales. Profesora en universidades internacionales como la London Metropolitan University y la Universidad Normal de Pekín, imparte cursos en compliance, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Perito judicial en compliance, ha formado a funcionarios públicos y participado en la creación de la norma UNE 19603. Reconocida ponente en congresos internacionales en América Latina, Europa y Asia, colabora con instituciones académicas y organismos estatales en ética y buenas prácticas corporativas.

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11 de diciembre de 2024

Bryan Mancero MODERADOR

MANCELEX - Gerente General
Abogado por la Universidad de las Américas. Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad por la Universidad de Salamanca. Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción por la Universidad Internacional SEK. Diplomado en Derecho Informático y Ciberseguridad por la Universidad del Rosario, Colombia. Compliance Officer acreditado a nivel mundial. Docente Universitario de pregrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Docente Universitario de posgrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Gerente General de MANCELEX. Forma parte de la Directiva de la World Compliance Association, capítulo Ecuador, y es Coordinador del Comité de Tecnología para el Cumplimiento de la Organización.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Luis José Montes López MODERADOR

BCCOMPLY - CEO
Abogado con Maestría en Derecho Penal Económico de la Universidad de la Rioja y Certificado Internacional Oficial de Cumplimiento por el Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC) / CEO de BCCOMPLY y Presidente de TRANSPARENTA / Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capitulo Ecuador / Docente en el Máster de Derecho Penal y Económico de la Universidad Tech Universidad Tecnológica en la materia de Gestión de Riesgos de Cumplimiento / Asesor externo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en materia de cumplimiento y programas de cumplimiento y anticorrupción. Asesor para procesos de diseño e implementación del estándar internacional e ISO37001, ISO37301, ISO37002, ISO37008 y programas de cumplimiento para empresas del sector público y privado en Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y México.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Galo Andrés Soria Ojeda

Banco Pichincha - Director de Auditoría Interna
Ejecutivo con +20 años de experiencia en Auditoría Interna y Externa, en instituciones financieras locales e internacionales. Ha participado en el diseño e implementación de procesos de gobierno y estrategias de Auditoría, y ha llevado a cabo evaluaciones independientes a los programas de cumplimiento normativo, regulatorio, fraudes, ética y lavado de activos, en instituciones financieras de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, México, Panamá y Estados Unidos. Ha trabajado para corporaciones como PwC y Citibank, y actualmente se desempeña como Auditor General de Banco Pichincha C.A.. Además, forma parte del Directorio del Instituto de Auditores Internos.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Juan Carlos Mejía PRESENTADOR

FEXLAW Abogados - Abogado Asociado en el área de Compliance y Derecho Penal
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha realizado estudios adicionales relacionados a responsabilidad penal de las personas jurídicas, Compliance Penal, prevención y detección de lavado de activos en el Instituto Criminit de Argentina, Unidad de Análisis Económico y Financiero de Ecuador, SAP SE. Cuenta con amplia experiencia laborando en instituciones y estudios jurídicos en las áreas de Compliance y Derecho penal. Actualmente ocupa el cargo de Abogado Asociado en el área de Compliance y Derecho Penal en FEXLAW Abogados.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Diana Gallegos Idrobo

AMIBANK - Gerente General
Ingeniera por la Escuela Politécnica Nacional, posgrados en INCAE, UASB, TEC de Monterrey, MCTC Israel y Kasersart University. Acumula una amplia experiencia en el sector público y privado. Su perfil se concentra en inclusión financiera, funding, cumplimiento normativo bancario, microcrédito y tasas de interés.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Slavko Izquierdo Kovacevic

Citibank, N.A Sucursal Ecuador - Vicepresidente de la Unidad de Cumplimiento
Slavko Izquierdo es vicepresidente de la Unidad de Cumplimiento de Citibank, N.A. Sucursal Ecuador desde el año 2014. Adicionalmente lidera el programa de Monitoreo de Riesgo de Cumplimiento para el clúster Sur de Sudamérica de Citi. Slavko cuenta con una experiencia de 22 años en cumplimiento bancario. Durante este período, apoyó la creación de la Unidad de Cumplimiento de Citibank, N.A. Sucursal Ecuador, participó como revisor invitado de Auditoría Interna en la materia y trabajó en asignaciones temporales de la Oficina Regional de Cumplimiento de Latinoamérica en la evaluación de nuevos productos desde México. Slavko es abogado autorizado para ejercer en Ecuador, graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja. Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero por ACAMS. Diplomado en Habilidades Directivas y Administración por Aden Business School?Saint Vincent College de San Francisco, Estados Unidos

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Iliana Rodríguez

Consultora Internacional Independiente Talento Humano, Capacitación y Desarrollo, Sostenibilidad, DEI
Iliana Rodríguez, es Magister en Administración de Empresas con especialización en Recursos Humanos por la Universidad San Francisco de Quito y es miembro certificado de directorioscondosdesignacionesinternacionales. Poseeunasólidacarreraprofesional, principalmente en las industrias de minería, petróleo, gas y química en América del Sur, América del Norte, África y Medio Oriente. Se especializa en el diseño e implementación de estrategias de gestión del talento, sostenibilidad, desarrollo de programas de capacitación y optimización de procesos clave de recursos humanos para garantizar la eficiencia operativa y el desarrollo sostenible de las organizaciones con las que trabaja. Durante 12 años, lideró el desarrollo e implementación de las estrategias de talento humano y capacitación, así como el pilar de derechos humanos de la estrategia de sostenibilidad de la primera mina subterránea a gran escala de Ecuador - Fruta del Norte -, en su calidad de vicepresidenta de Recursos Humanos. En la actualidad, como consultora internacional, asesora a empresas de diversas industrias en las áreas de Recursos Humanos, Proyectos, Sostenibilidad y Capacitación & Desarrollo en Ecuador, México y Canadá. En 2022, fue seleccionada como la primera ecuatoriana en ser reconocida como parte de la iniciativa WIM 100, de WIM UK, que premia a 100 mujeres destacadas en el sector minero global. Desde el año 2023, preside el directorio de la organización Women in Mining Ecuador, que promueve la diversidad de género e inclusión, abogando por la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en la industria minera del país.

VI Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

11 de diciembre de 2024

Esteban Vivero MODERADOR

Dentons Paz Horowitz - Asociado y Director del Area de Compliance
Abogado con 9 años de experiencia en el área corporativa, compliance & ESG. Actualmente director del área de compliance en Dentons Paz Horowitz Abogados. En el área corporativa, proporciona asesoría diaria a clientes nacionales e internacionales y realiza transacciones de adquisiciones y ventas de compañías. En el área de compliance & ESG su enfoque se centra en la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance robustos que abarquen mejores prácticas y principios de ESG. Abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con maestría como Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid (2018-2019). Con un máster en derecho LLM con enfoque en negocios por el IE Business School (2021-2022). Con las siguientes certificaciones ISO, ISO 19600 ? 37301 (Compliance), ISO 31000 (Risk Manager), ISO 37001 (Anti Bribery ? Lead Implementor).

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11 de diciembre de 2024

Daniel Alejandro Calderon Beltran

UTPL - Docente de la Maestría en Auditoría con mención del Gestión del Riesgo de Fraude Financiero y Auditoría Forense
Máster Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, Contador Público Autorizado e Ingeniero Comercial, con especialización en Administración de la Productividad. Cuenta un Diplomado en Gestión de Finanzas de la UTPL y en Psicografología. Además, posee diversas certificaciones incluyendo, Antilavado de Dinero (FIBA) Florida International Bankers Association, Auditor Interno ISO 9001:2015, y en programas avanzados en inteligencia tributaria. Es miembro de ACFE y evaluador del GAFILAT. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como Asesor de la Dirección General del SRI, Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria y del departamento de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos. En la COSEDE, fue Coordinador Técnico de Gestión y Control de Fideicomisos y Gerente General Subrogante. Se destaca además por liderar investigaciones complejas de fraude financiero, tributario, corrupción y lavado de activos, en casos emblemáticos como Panama Papers, Petroecuador, Odebrecht, minería ilegal y contrabando. Es reconocido por desarrollar proyectos innovadores y establecer relaciones interinstitucionales sólidas, aplicando técnicas especializadas en auditoría forense y gestión de riesgos

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11 de diciembre de 2024

Ernesto Velasco MODERADOR

ROBALINO - Of Counsel
Abogado por la PUCE, LL.M. por la University of Maryland y posgrado en Compliance, Universidad Pompeu Fabra Miembro de LACIL -Latin American Compliance & Investigation League- y de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), primer becario TRACE International. Participó de la creación, dirección y docencia de los pioneros posgrados de Compliance reconocidos por la Senescyt. Experiencia en Estados Unidos, Brasil, España y Ecuador en prevención, investigación y mitigación de fraude y corrupción, lavado de activos y su recuperación.

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11 de diciembre de 2024

Rocío Flores Hinojosa

Contraloría General del Estado - Coordinadora Nacional de Gestión Institucional
Rocio cuenta con más de 15 años de trayectoria en diversas entidades del sector gubernamental ecuatoriano y que los ha combinado con la docencia académica. Entre sus estudios destaca máster en Gerencia con mención en gestión de proyectos de la Escuela Politécnica Nacional. A la fecha se encuentra cruzando el doctorado en Administración Pública

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11 de diciembre de 2024

Marcelo Patricio Espinel Vallejo

Fundación Ciudadanía y Desarrollo - Subdirector
Abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona. Actualmente cursa una especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado en la Universidad de Buenos Aires Durante 22 años ha estado vinculado a la sociedad civil en Ecuador, específicamente en la promoción y defensa de Derechos Humanos así como la transparencia y el Gobierno Abierto. Desde 2011 se desempeña como subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

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11 de diciembre de 2024

Francisco Xavier Paredes Balladares

LaudenLaw - Managing Partner
Francisco Paredes concentra su práctica profesional en derecho internacional, inversiones, arbitraje internacional, resolución de disputas, acciones de protección y contratos en derecho público. Trabajó, por varios años, en prestigiosas firmas internacionales en Francia y Estados Unidos, principalmente en los departamentos de arbitraje internacional, inversión extranjera y litigio. Francisco también trabajó en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General del Estado del Ecuador, lo que le llevó a representar al país en múltiples arbitrajes de inversión, negociaciones de acuerdos internacionales y disputas comerciales internacionales. Es Abogado por la PUCE y posee un Máster en Derecho Internacional, otro Máster en Derecho Internacional Económico y un PD. D, todos por la Universidad Sorbona Paris 1 Panthéon-Sorbone

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11 de diciembre de 2024

Krystel Zamora MODERADORA

Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador
Krystel es vicepresidenta del Capítulo Ecuador de WCA. Se desempeña como Gerente Senior en la práctica de Riesgos de integridad de EY Ecuador e integra el equipo regional de calidad para América Latina (países de habla hispana) en EY Forensics. Con más de 17 años de experiencia profesional, Krystel ha liderado proyectos especializados en evaluación de riesgos, investigaciones de fraude, cumplimiento corporativo, desempeñado un papel fundamental supervisando investigaciones complejas en áreas operativas. También ha participado en la implementación de Sistemas de prevención. En adición, Krystel ha contribuido como experta en talleres sobre políticas públicas de prevención de fraude, lavado de activos y cumplimiento corporativo, destacándose como miembro activo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Posee un diplomado en Compliance y está certificada por el PECB como implementador y auditor líder

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11 de diciembre de 2024

Ricardo Alberto Velasco Cuesta MODERADORES

Pérez, Bustamante & Ponce- PBP - Director de Compliance y Anticorrupción, Contratación Pública, Resolución de Conflictos
Ricardo concentra su práctica en derecho público y regulatorio, resolución de conflictos y compliance, incluyendo contratación pública, derechos humanos y derecho administrativo. Tiene trayectoria en litigio, arbitraje y mediación. En su calidad de Subprocurador General del Estado Subrogante, representó al Estado en procesos judiciales civiles, constitucionales y arbitrales y asesoró a distintas instituciones públicas en temas relacionados con el sector minero, hidrocarburos, consulta previa, contratación pública, entre otros. En su trabajo como Director Nacional de Derechos Humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los Comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su trabajo como Subdirector del área Civil y Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio del Estado, integró el equipo que manejaba los juicios civiles por daños y perjuicios, daño moral y defensa del consumidor, así como juicios contencioso administrativos. Ha intervenido como asesor del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en procesos de mediación entre institucionales públicas y particulares.

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11 de diciembre de 2024

Esteban Ron Castro MODERADOR

Universidad Internacional Sek - Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas UISEK. Abogado (PUCE), Master en Democracia y Gobierno (Universidad de Salamanca), Master en Comunicación Estratégica (UASB), MBA (UIDE). Especialista en Derecho Financiero Bursátil y Seguros (UASB) y Especialista en Comunicación Social (UASB).

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11 de diciembre de 2024

María Cecilia Vargas "Invitada Especial"

Secretaría de Inversiones Público Privadas - Subsecretaria de Protección a la Inversión
Abogada con especialización en Derecho Empresarial por la Universidad Católica de Santiago de Chile. Con más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado, ha enfocado su carrera en brindar asesoría legal especializada en el área del derecho administrativo y el derecho empresarial, liderando varios equipos en procesos de adquisiciones y cierre de procesos de contratación tanto por la vía de la mediación como por la vía judicial. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en facilitar las relaciones que devienen de los procesos de administrativos, como de contratación, promoviendo relaciones entre las partes involucradas, asegurando el cumplimiento de las obligaciones y fomentando la colaboración entre los diferentes actores. Desde mayo de 2024, ejerce como Subsecretaria de Protección a la Inversión, reforzando su experiencia y compromiso en la gestión de procesos de contratación pública, procesos de facilitación a la inversión y gestión de riesgos; promoviendo un clima de confianza entre el sector público, privado, organizaciones internacionales, multilaterales y demás actores, que intervienen en las diferentes fases del ciclo de proyecto APP

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11 de diciembre de 2024

Gabriel Galarza

Transparenta Compliance & Risk Advisors - Gerente General
Gabriel Galarza Illingworth es abogado desde 2006, con experiencia tanto en el sector público como privado, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque lógico profesional como administrador y administrado. Actualmente, es gerente general de Transparenta, liderando la implementación de sistemas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Ha sido asesor institucional de la Empresa Eléctrica Quito (2021-2022), colaborando en estrategias y políticas de cumplimiento normativo, y previamente prestó servicios legales en firmas reconocidas como Proaño Moreno Galarza Guivernau y López Ribadeneira Mora. Cuenta con un máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública (Universidad Rey Juan Carlos, 2020) y otras especializaciones en comunicación política, negociación y cumplimiento corporativo. Su enfoque profesional está orientado hacia la transparencia, la ética y el diseño de modelos de prevención y gestión de riesgos legales.

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11 de diciembre de 2024

Luis Enriquez

Superintendencia de Proteción de Datos - Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos
Analista de riesgos de ciberseguridad, privacidad e inteligencia artificial. Ph.D (Université de Lille - Francia), LL.M en tecnologías de la información ( Leibniz Universität Hannover - Alemania), LL.M en derecho (Universidad Andina Simón Bolívar -Ecuador). FAIR certified, ISO/IEC 27701 Lead Implementer, HDD Data Recovery Expert, CEH, CHFI, ECSA, ECIH. Profesor de protección de datos y machine learning ( Universidad Andina Simón Bolivar). Profesor de Ethical hacking, digital forensics y blockchain ( Université de Lille). Profesor de protección datos (Foundation pour le droit Continental).

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11 de diciembre de 2024

Raimon Salazar Bonet

Universidad Internacional SEK - Rector
Raimon Salazar Bonet es un profesional español, Licenciado y Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, España. Cuenta con amplia experiencia docente y de gestión académica en países como España, Chile, Inglaterra, Guatemala y Ecuador. Actualmente es rector de la Universidad Internacional SEK (UISEK), donde lidera proyectos pedagógicos, culturales y deportivos

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11 de diciembre de 2024

Franklin Xavier León De La Cruz

M&F Audicontforenses - CEO
Franklin Xavier León de la Cruz es un profesional con más de 20 años de experiencia en auditoría forense, prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Ha trabajado en instituciones como la Policía Nacional del Ecuador, Fiscalía General del Estado y empresas privadas como asesor y auditor. Es autor del libro Auditoría Forense: un enfoque integral en la investigación del lavado de activos y el financiamiento de delitos. Ha liderado investigaciones en casos relevantes como FIFA-Gate, Odebrecht y Petroecuador. Además, es capacitador de fuerzas policiales, entidades financieras y universidades, impartiendo conocimientos en auditoría forense y riesgos financieros. Posee títulos en Auditoría Integral, Derecho, y Administración de Empresas. Como perito del Consejo de la Judicatura y CEO de M&F Audicont Forenses, continúa asesorando y desarrollando sistemas de prevención contra el lavado de activos.

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11 de diciembre de 2024

Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense

Visite su página web en:
https://ccec.com.ec/

Allience for Integrity

Asobanca Asociacion De Bancos Del Ecuador- ASOBANCA

Visite su página web en:
https://asobanca.org.ec

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos médicos- ASEDIM

Visite su página web en:
https://asedim.com/

BCComply

Visite su página web en:
https://www.bccomply.com/

BDO

Visite su página web en:
https://www.bdo.ec/es-ec/oficinas/quito

Cámara de Comercio de Quito

Visite su página web en:
https://ccq.ec/

Colegio de Abogados de Pichincha

Cooperación Alemana

Corporación GPF

Visite su página web en:
https://www.corporaciongpf.com/

DENTONS PAZ HOROWITZ ABOGADOS

Visite su página web en:
https://www.dentons.com/es/

ECUABET

Visite su página web en:
https://ecuabet.com

El Instituto

EY

Visite su página web en:
https://www.ey.com/es_ec

Federación Nacional de Abogados

FEXLAW

Visite su página web en:
https://fexlaw.com/

Fundación Ciudadana y Desarrollo

Visite su página web en:
https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Visite su página web en:
https://www.padf.org/ecuador/

ICC Ecuador

Visite su página web en:
https://iccecuador.ec/

Instituto de Auditores Internos de Ecuador

Visite su página web en:
https://iaiecuador.org/

Intedya

Visite su página web en:
https://www.intedya.com/internacional/index.php

LATAM Airlines Ecuador

Visite su página web en:
https://www.latamairlines.com/ec/es?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxeDvg5j3qMzpQtxdXAauj13XiLY&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoGjtQ7c-qF-O8x6ZnQrGMKDYcmr_fwBdpAEGMyF7XrIfJFKjdHUAHxoC5rUQAvD_BwE

LEPANTO INVESTMENTS Corporate Finance

MANCELEX

MEDOPS GROUP

Visite su página web en:
https://medopsgroup.com

PBP Pérez Bustamante & Ponce

Visite su página web en:
https://www.pbplaw.com/

Quito Honesto

Red de expertos Anticorrupción

Red de Transparencia Ecuador

Responsabilidad social & Sostenibilidad Ecuador

Visite su página web en:
https://www.redceres.com/

ROBALINO

Visite su página web en:
https://www.robalinolaw.com/

SERTECPET

Visite su página web en:
https://www.sertecpet.com

Solines y Abogados

Visite su página web en:
https://solines.ec/

SVAR

Visite su página web en:
https://svar.com.ec/

Universidad Internacional SEK

Visite su página web en:
https://uisek.edu.ec/?utm_source=google&utm_medium=campania_redes&utm_campaign=octubre_2022&gclid=EAIaIQobChMI45-m3c6m-gIV0NWGCh2AWwnzEAAYAyAAEgIn-fD_BwE

Universidad Tecnica Particular de Loja- UTPL

Visite su página web en:
https://www.utpl.edu.ec